Reátegui Sánchez, James,  1977-, <br/><br/>
Lavado de activos y compliance criminal :  análisis del Decreto Legislativo N° 1106 : comentarios a los acuerdos plenarios y a la sentencia plenaria casatoria / 
James Reátegui Sánchez. 
 - Primera edición. 
 - 446 páginas ;  25 centímetros. 
<br/><br/>Bibliografía: páginas 421-440. 
<br/><br/>Aspectos generales sobre el lavado de activos y la criminalidad organizada -- Sobre el objeto protegido en el delito de lavado de activos -- Análisis del decreto legislativo N° 1106 referido a la Ley de lavado de activos -- Aspectos problemáticos del delito de lavado de activos -- El concepto de actividad criminal previa" en el delito de lavado de activos y la llamada "Clausula abierta" en la legislación penal -- El concepto de "Compliance" y la necesaria implementación de medidas preventivas para evitar riesgos penales en las empresas. 
<br/><br/>
<br/><br/>10444184961 E001<br/> 
<br/><br/><label>ISBN: </label>9786123116972 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Lavado de dinero--Aspectos legales--Perú.<br/>Delitos comerciales--Aspectos legales--Perú.<br/>Delitos contra la administración pública--Perú.<br/>Derecho penal económico--Perú.<br/>Responsabilidad penal de las personas jurídicas--Perú.
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>344.526  / R288l