TY  - BOOK
AU  - Reátegui Sánchez,James
TI  - Lavado de activos y compliance criminal: análisis del Decreto Legislativo N° 1106 : comentarios a los acuerdos plenarios y a la sentencia plenaria casatoria 
SN  - 9786123116972
U1  - 344.526 23
PY  - 2021///
CY  - Lima
PB  - Gaceta Jurídica
KW  - Lavado de dinero
KW  - Aspectos legales
KW  - Perú
KW  - Delitos comerciales
KW  - Delitos contra la administración pública
KW  - Derecho penal económico
KW  - Responsabilidad penal de las personas jurídicas
N1  - Bibliografía: páginas 421-440; Aspectos generales sobre el lavado de activos y la criminalidad organizada -- Sobre el objeto protegido en el delito de lavado de activos -- Análisis del decreto legislativo N° 1106 referido a la Ley de lavado de activos -- Aspectos problemáticos del delito de lavado de activos -- El concepto de actividad criminal previa" en el delito de lavado de activos y la llamada "Clausula abierta" en la legislación penal -- El concepto de "Compliance" y la necesaria implementación de medidas preventivas para evitar riesgos penales en las empresas; P202; P201; P163; P162; P161; P160; P148; P147; P146; P145; P144; P143; P142; P141; P140; P139; P138; P137; P136; P135; P134; P133; P129; P128; P127; P120; P119; P118; P116; P115; P114; P110; P109; P108; P104; P103; P102; P99; P98; P97; P96; P95; P93; P90; P89; P88; P83; P82; P62; P59; P58; P57; P51; P49; P48; P47; P29; P24; P20; P19; P17; P15; P14; P12; P10; P09; P08; P07; P06; P05; P04; P01
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