Inteligencia financiera y operaciones sospechosas : Lavado de activos / Luis Lamas Puccio.

Por: Tipo de material: TextoEditor: Perú : El Buho, 2008Edición: Primera ediciónDescripción: 391 páginas ; 24 centímetrosTipo de contenido:
  • text
Tipo de medio:
  • unmediated
Tipo de soporte:
  • volume
ISBN:
  • 9786034038103
Tema(s): Clasificación CDD:
  • 344.526 L22 2008
Contenidos:
Panorama internacional y político en materia de prevención y control del lavado de activos -- Marcos referencial del lavado de dinero -- Compromiso del sistema bancario en la prevención del lavado de dinero -- La inteligencia financiera en la lucha contra del lavado de activos -- Operaciones sospechosas en la legislación nacional -- Anexo legislativo.
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Libro Biblioteca Juliaca Sala principal Colección General 344.526 L22 2008 (Navegar estantería) 1 Disponible FJ02165

Bibliografía : página 377-383.

Índice : página 387-391.

Panorama internacional y político en materia de prevención y control del lavado de activos -- Marcos referencial del lavado de dinero -- Compromiso del sistema bancario en la prevención del lavado de dinero -- La inteligencia financiera en la lucha contra del lavado de activos -- Operaciones sospechosas en la legislación nacional -- Anexo legislativo.

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