Inteligencia financiera y operaciones sospechosas : Lavado de activos / Luis Lamas Puccio.
Tipo de material:
TextoEditor: Perú : El Buho, 2008Edición: Primera ediciónDescripción: 391 páginas ; 24 centímetrosTipo de contenido: - text
- unmediated
- volume
- 9786034038103
- 344.526 L22 2008
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| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 344.526 L22 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FJ02165 |
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Bibliografía : página 377-383.
Índice : página 387-391.
Panorama internacional y político en materia de prevención y control del lavado de activos -- Marcos referencial del lavado de dinero -- Compromiso del sistema bancario en la prevención del lavado de dinero -- La inteligencia financiera en la lucha contra del lavado de activos -- Operaciones sospechosas en la legislación nacional -- Anexo legislativo.
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