Lavado de activos y compliance criminal : análisis del Decreto Legislativo N° 1106 : comentarios a los acuerdos plenarios y a la sentencia plenaria casatoria / James Reátegui Sánchez.
Tipo de material:
TextoEditor: Lima : Gaceta Jurídica, 2021Edición: Primera ediciónDescripción: 446 páginas ; 25 centímetrosTipo de contenido: - text
- unmediated
- volume
- 9786123116972
- 23 344.526 R288l
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Bibliografía: páginas 421-440.
Aspectos generales sobre el lavado de activos y la criminalidad organizada -- Sobre el objeto protegido en el delito de lavado de activos -- Análisis del decreto legislativo N° 1106 referido a la Ley de lavado de activos -- Aspectos problemáticos del delito de lavado de activos -- El concepto de actividad criminal previa" en el delito de lavado de activos y la llamada "Clausula abierta" en la legislación penal -- El concepto de "Compliance" y la necesaria implementación de medidas preventivas para evitar riesgos penales en las empresas.
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